提名及公司治理委员会

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目的

提名及公司治理委员会(下称“委员会”)由董事会(下称“董事会”)任命,以协助董事会:

  • 确定董事会成员的合格候选人,
  • 建议在每年的年度会议上由各位股东选举董事,
  • 向董事会提出候选人以填补空缺,
  • 审议并向董事会提出有关适当规模的建议, 董事会的职能及政策,
  • 向董事会推荐公司结构, 大小, 董事会各委员会的成员及职能,
  • 向董事会推荐公司治理原则,
  • 评估董事会成员的独立性,
  • 就影响公司形象和声誉的内外部因素和关系向管理层提供建议, 和
  • 就企业公民身份向管理层提供建议, 对公司有重大意义的社会责任和公共政策事项.

委员会具有本宪章所述的权力和责任. 本宪章已由理事会通过. 委员会将每年审查和重新评估本宪章是否适当,并向董事会建议任何拟议的改变,以供核准.

委员会成员

该委员会将至少由三名董事组成,他们应符合纽约证券交易所建立的独立性要求, 因为审计委员会根据其业务判断来解释这些要求. 特别是, 决定董事是否有资格在委员会任职, 董事会还必须考虑所有相关因素具体确定导演有关系的公司材料导演的能力独立于管理与职责的委员或损害导演做出独立判断的能力. 委员会成员将由联委会任命和替换.

委员会操作

委员会将视需要经常开会,以履行《九游会平台》规定的职责. 委员会成员的过半数应构成委员会会议上处理事务的法定人数. 出席法定人数的委员会会议的委员会多数成员的行为即为委员会的行为, 除非法律要求更多的人, 公司的注册证书, 或其章程. 任何委员会成员可获准不参加会议,以允许其他委员会成员就任何该委员会成员不适宜参加的事项采取行动, 该成员的缺席不会影响会议的法定人数. 委员会可经全体一致书面同意采取行动.

委员会可将其职责委托给由一名或多名委员会成员组成的小组委员会或指定的管理层成员, 根据适用法律的要求, 规例及上市标准.

委员会权限和职责

提名函数

  • 委员会将审议董事会成员所需的适当技能和特点, 包括背景, 董事会的技能需求, 多元化和商业经验.
  • 委员会将审查是否有可能成为董事会成员, 包括股东提名的, 符合董事会成员资格标准,并向董事会推荐合格候选人.
  • 委员会将拥有保留和终止任何用于确定董事候选人的猎头公司的唯一权力, 包括独家授权批准搜索公司的费用和其他保留条款.
  • 委员会将核可与个别董事评价有关的程序. 董事会主席将, 与委员会的业绩评价有关(说明如下), 协调过程,并与委员会主席分享结果, or, 应董事会主席的要求, 委员会主席将协调这一过程. 每年在作出重新提名决定时,将考虑到评价的结果.
  • 委员会将审查董事会成员和候选人的独立性,并向董事会提出建议.
  • 该委员会将对当选董事后变更职务的董事的辞职进行审查, 考虑到在这种情况下董事会成员的继续适当性, 并决定是否接受这样的辞职.

治理功能

  • 该委员会将审查公司治理原则和指导方针,并向董事会提出建议. 在其他方面, 委员会的审查将涉及规模问题, 董事会的职能及政策, 还有结构, 大小, 董事会各委员会的成员及职能. 委员会将每年检讨及重新评估公司管治原则及指引是否适当,并向董事会建议任何拟议的更改.
  • 该委员会将审查并向董事会建议对公司注册证书和公司章程的修改.
  • 该委员会将审查公司治理和公司责任相关项目,并向董事会提出建议,提交股东投票.
  • 委员会将核准一项由董事会董事每年自我评价其业绩的程序. 董事会主席或根据董事会主席的要求,委员会主席将协调这一过程. 自我评价的结果将每年与董事会全体成员讨论.
  • 该委员会将定期审查企业公民身份, 对公司有重大意义的社会责任和公共政策问题. 委员会可审查公司有关的政策和计划, 在其他方面, 可持续发展和环保责任, 产品和工人安全, 还有慈善和政治活动以及捐款.
  • 该委员会将定期与管理层会面,以审查影响公司及其行业形象和声誉的内部和外部因素和关系.

一般

  • 委员会将定期向执行局提出报告.
  • 委员会可要求本公司的任何管理人员或员工, 或公司内部或外部法律顾问或其他顾问的任何代表, 出席会议或与委员会的任何成员或代表会面.
  • 委员会将每年审查和评价其本身的业绩.